新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）深陷洗钱丑闻。该公司目前正在起诉特洛伊·斯托尔兹，这位向议会报告其合规性失败的举报人。新南威尔士州法院已对斯托尔兹发出费用令。因此，斯托尔兹不得不出售他的房子，并将他患有自闭症的儿子搬到新家。出售房屋的资金将用于对抗费用令。

新南威尔士州俱乐部协会是一家游说公司，自称“是新南威尔士州俱乐部行业的代表机构”。

该公司在新南威尔士州代表着1200个俱乐部。新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）为其成员提供的服务清单非常广泛。从他们自己的网站上可以看到：“新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）[...] 对州和国家政策方向做出了重要贡献，包括制定与酒精、赌博、税收和劳资关系相关的行业特定立法。除了这些服务外，新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）还执行媒体和公关传播、定制培训解决方案、金融服务、活动和负责任的赌博服务。”

反洗钱合规性失败

许多新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）的客户使用赌博机作为收入来源。然而，斯托尔兹向他的议员提供了一份内部报告。这份报告显示，95%的新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）的1200个俱乐部不符合澳大利亚法规。这些违规行为集中在反洗钱和打击恐怖主义融资的法规上。违反反洗钱/打击恐怖主义融资是为客户提供金融和赌博服务的公司面临的一个主要问题。

许多俱乐部使用老虎机作为收入来源。新南威尔士州警方认为老虎机，在澳大利亚被称为“老虎机”，是洗钱犯罪所得的高风险场所。这是因为老虎机可以用现金匿名玩。然后它们可以以电子方式兑现。这一事实可以被用来将赃款转移到银行系统中，而无需遵守通常的报告程序。

像这样的报告对赌博业的声誉毫无帮助。

新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）没有设法解决这个问题，而是解雇了举报人。然后他们起诉他，要求赔偿15万美元的费用。这场诉讼很可能被推翻，但对抗此案的巨大费用可能会让斯托尔兹破产。或者迫使他放弃自己对该公司的非法解雇诉讼。

斯托尔兹已经不得不出售他的房子来支付法律顾问费。他还有一个未决的非法解雇诉讼。

“他们想利用法院系统把我榨干资金，”斯托尔兹在接受《布里斯班时报》采访时说。“他们正在用新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）的钱来对付我，这些钱本应用于改善这个行业。我从未想过我不得不出售我的房子，仅仅因为我在俱乐部里举报了犯罪活动。我觉得我孤立无援。”

举报人在澳洲

斯托尔兹向他的议员安德鲁·威尔基报告了这一轻罪。威尔基先生去年向议会提交了这份报告。当时他指出，所有俱乐部都被期望向政府报告涉嫌洗钱的行为。大多数人没有这样做。

起诉举报人是新南威尔士州的标准做法，在那里，举报人的保护措施已经被政府削减。

杰夫·莫里斯举报了英联邦银行，发现自己也受到了类似的策略的影响。莫里斯告诉《布里斯班时报》说：“这些公司并不在意诉讼是否会取得任何进展——他们正在耗尽你的资源，并可以在法庭上纠缠你多年。最终，你的士气必须崩溃。”

新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）的一位女发言人发表声明称，举报人保护措施不适用于斯托尔兹。“斯托尔兹先生声称他有权在此次诉讼中获得举报人保护。然而，在新南威尔士州俱乐部协会（ClubsNSW）看来，他并未根据法律做出任何举报披露。”

法院也同意并已对斯托尔兹发出费用令。他和他的家人不得不搬家以对抗费用令。

特色图片来源：Michael Coghlan的Flickr